國外反洗錢法律法規(guī)匯編

內(nèi)容概要

本書比較系統(tǒng)全面地收集了國際社會和世界主要國家近些年來在反洗錢領(lǐng)域中的重要法律和法規(guī)資料、特別是“911事件”以來有關(guān)打擊恐怖融資方面和隨著經(jīng)濟全球化加速有關(guān)金融監(jiān)管方面的最新法律和法規(guī)，其中包括《打擊跨國有組織犯罪公約》、《反腐敗公約》等聯(lián)合國反洗錢公約與法律范本，反洗錢金融行動特別工作組、沃爾夫斯堡集團等專業(yè)性國際組織的反洗錢法律文件，歐盟反洗錢公約、指令與決定以及美國、英國、加拿大、澳大利亞、德國、新加坡等主要國家的反洗錢法律法規(guī)。它們對于我國反洗錢和反恐怖融資的理論研究、立法和工作機制建設(shè)等無疑具有十分重要的參考與借鑒價值。

書籍目錄

第一編　聯(lián)合國反洗錢公約與法津范本  聯(lián)合國《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》(1988)  聯(lián)合國《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》(1999)  聯(lián)合國《打擊跨國有組織犯罪公約》(2000)  聯(lián)合國《反腐敗公約》(2003)  聯(lián)合國《與犯罪收益有關(guān)的洗錢、沒收和國際合作示范法》(1999)第二編　專業(yè)性國際組織反洗錢法津文件  巴塞爾銀行監(jiān)管委員會《關(guān)于防止利用銀行系統(tǒng)用于洗錢的聲明》(1988)  沃爾夫斯堡集團《反洗錢原則》(2002)  反洗錢金融行動特別工作組《四十條建議》  反洗錢金融行動特別工作組《反恐融資八條建議》  反洗錢金融行動特別工作組《確定反洗錢非合作國家或地區(qū)的標準與政策》  反洗錢金融行動特別工作組《關(guān)于從反洗錢非合作國家或地區(qū)名單中移出的政策》  反洗錢金融行動特別工作組《關(guān)于在非面對面客戶關(guān)系中控制洗錢風險的措施》  反洗錢金融行動特別1作組《金融機構(gòu)偵查恐怖主義融資指南》  加勒比海反洗錢金融行動特別組織《十九條建議》(1999)  加勒比海反洗錢金融行動特別組織《金斯敦宣言》(1992)第三編　歐盟反洗錢公約、指令與決定  歐盟《關(guān)于清洗、搜查、扣押和沒收犯罪收益的公約》(1990)  歐盟理事會《關(guān)于防止利用金融系統(tǒng)洗錢的指令》(1991)  歐洲議會和歐盟理事會《關(guān)于修訂理事會(關(guān)于防止利用金  融系統(tǒng)洗錢的指令)的指令》(2001)  歐盟理事會《關(guān)于協(xié)調(diào)各成員國金融情報機構(gòu)在交換情報方面合作的決定》(2001)  歐盟理事會《關(guān)于清洗、識別、追蹤、凍結(jié)、扣押和沒收犯罪財產(chǎn)與收益的框架決議》(2001)第四編　土要國家反洗錢法津法規(guī)  美國《1998年洗錢及金融犯罪對策法案》  美國《消除國際洗錢與打擊恐怖主義融資法案》(2001)  英國(1993年反洗錢條例)  英國《金融服務(wù)與市場法》(2O00)  英國《2001年反洗錢條例》  加拿大《8E罪收益(洗錢)法》(2000)  加拿大《犯罪收益(洗錢)可疑交易報告規(guī)則》(2O01)  比利時《防止利用金融系統(tǒng)洗錢法》(1993)  比利時《全融情報處理中心構(gòu)成、組織與獨立法》(1993)  德國《反洗錢法》(1993)  瑞士《聯(lián)邦預(yù)防金融機構(gòu)洗錢法》(1997)  芬蘭《洗錢預(yù)防和偵查法》(1997)  澳大利亞《1988年金融交易報告法》  澳大利亞《金融交易報告規(guī)則》(1999)  日本《有組織犯罪處罰、犯罪收益控制及其他事項法》(節(jié)選)  日本內(nèi)閣《關(guān)于可疑交易報告的法令》  新加坡《銀行預(yù)防洗錢公告》(2002)附錄一　 我國大陸及臺灣、香港地區(qū)反洗錢法津文件  個人存款賬戶實名制規(guī)定(2000)  金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定(2003)  金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法(2003)  中國臺灣地區(qū)《洗錢防制法》(2003)  中國香港地區(qū)《預(yù)防洗錢指南》附錄:司法部反洗錢研究課題成果  關(guān)于歐盟、比利時及英國反洗錢立法和實踐的考察報告(2002)  洗錢犯罪研究報告(2002)

圖書封面

圖書標簽Tags

無

評論、評分、閱讀與下載

---

    國外反洗錢法律法規(guī)匯編 PDF格式下載

---