洗錢

內(nèi)容概要

本書圍繞毒品販子和詐騙犯的洗錢活動，生動地解釋了“洗錢”這個說法的來源，用鮮活的例子向讀者講述了洗錢是怎樣計劃、實施的，犯罪分子如何鉆金融機(jī)構(gòu)和外貿(mào)合同的空子，把來路不明的錢變成“光明正大”的財產(chǎn)，通過洗錢來達(dá)到偷稅、金融詐騙、將非法所得合法化、逃避外匯管制、結(jié)算毒品交易、轉(zhuǎn)移貪污贓款、為國際恐怖組織提供資金等目的，以及金融和執(zhí)法部門應(yīng)如何對這一犯罪行徑進(jìn)行防范和打擊?！　∽髡邚娬{(diào)，“洗錢”造成的資金流動不僅讓犯罪活動和恐怖活動發(fā)生鏈接，還使犯罪活動得以延伸，甚至進(jìn)入主流的金融系統(tǒng)。

作者簡介

　　克里斯·馬澤爾，原加拿大皇家騎警隊資深特工，為加拿人皇家騎警、美國毒品管制署、聯(lián)邦調(diào)查局及其他外國執(zhí)法機(jī)構(gòu)從事臥底工作20多年。在加拿大、美國及世界各地，他裝扮成洗錢經(jīng)紀(jì)人和毒皈子，親自打人集團(tuán)犯罪團(tuán)伙。為了取得黑勢力的信任、探出他們的秘密、繳獲他們的贓款，他開辦了以洗錢為業(yè)的幌子公司?！　∽鳛橹膰H反洗錢專家，他長期主持CBC廣播電臺的“經(jīng)濟(jì)犯罪探秘”節(jié)目，還曾經(jīng)為邁克爾·道格拉斯的電影《一言不發(fā)》以及其他犯罪影片擔(dān)任頤問。20多年的秘密警察生涯，以及與美國聯(lián)邦緝毒局(DEA)、美國聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)的長期合作，使他得以與常人難以接觸到的社會層面親密接觸。

書籍目錄

序作者前言第一章　什么是洗錢洗錢的歷史實質(zhì)性違法行為錢幣需要認(rèn)真對待的錢金融行動特別工作組第二章　集團(tuán)犯罪歹徒處處有，防也不勝防賭場摩托飛車黨脫衣舞夜總會和妓院有關(guān)謀殺的荒誕之談藝術(shù)品諾列加將軍的王國多余的香腸我所認(rèn)識的毒販子俄國人來了成功公式：YBM公司+逆接管+多倫多證券交易所=聯(lián)邦調(diào)查局紐約銀行應(yīng)該使其合法化嗎販毒生涯的一天阿維和艾伯特的鍋爐房推銷熱心的助紂為虐者假身份證身份盜竊及其他誤解第三章　把錢弄進(jìn)銀行尤里，沒想到你會——敲詐勒索欠五還六奇特的羅伯特·弗拉希夫案第四章　恐怖分子刑事犯罪和恐怖主義恐怖分子的經(jīng)費本·拉登是意識形態(tài)還是貪婪為事業(yè)而販毒你媽媽好嗎運往產(chǎn)蜜國的蜂蜜收取現(xiàn)金帶來的災(zāi)難第五章　國內(nèi)銀行與證券了解你的顧客=堵住你的漏洞國王或大人物反洗錢所遵循的4(+1)項原則了解你的員工送松餅的人證券市場現(xiàn)金密集型生意老人戰(zhàn)術(shù)第六章　離岸銀行為何轉(zhuǎn)移到海外貨幣走私黑市比索兌換一度劣跡斑斑的開曼群島布萊恩·吉布斯俄羅斯烏克蘭私人銀行代理銀行必不可少的信用卡伙計，能省一個第納爾嗎為什么不自己買下一家銀行銀票及其他假證件假護(hù)照第七章　鐵窗后面的幸福生活所以你要進(jìn)監(jiān)獄這兒畢竟是北美監(jiān)獄進(jìn)去會怎樣判刑之后收監(jiān)犯罪知識的大學(xué)第八章　警察、現(xiàn)金和腐敗這不是錢，是證據(jù)誘惑重重何其多第九章　經(jīng)濟(jì)的破壞與灰色市場這不又是洗錢嗎小小停車場流落市井，下場悲涼市場的擾亂者結(jié)論

章節(jié)摘錄

　　洗錢所涉及的犯罪，國與國也不太相同。在美國，販毒被認(rèn)為是與洗錢　　相關(guān)的主要的實質(zhì)性違法行為；而在印度之類的地方，由于外匯管制，洗錢　　常常與逃稅有關(guān)?！　∫话銇碚f，錢來自何處并不難查，但這仍需要加以證實。比如說，假如　　警察叫住一輛來自哥倫比亞、坐滿非法外國人的汽車，在汽車的行李廂里發(fā)　　現(xiàn)500萬美元現(xiàn)金，那么錢來自何處就是明擺著的了。然而，仍然需要說出　　這些錢與毒品的關(guān)聯(lián)?！　‘?dāng)我裝扮成洗錢經(jīng)紀(jì)人的時候，很重要的一點就是要證實，或者想方設(shè)　　法使壞人承認(rèn)，錢的非法來源。我們不能張口就問，因為這樣一來就會使他　　們產(chǎn)生懷疑；早在“9·11”之前，真正為犯罪分子洗錢的經(jīng)紀(jì)人(我們就被　　看作是這樣的經(jīng)紀(jì)人)就已經(jīng)不得不關(guān)心你的錢是否來自中彩、販毒，或者　　搶劫捐款箱了。但洗錢案與其他案件，特別是販毒案，常常攪在一起，警方　　往往對它們并行調(diào)查，這對于我們證實這些錢來自犯罪，大有幫助。如果我　　們確實走運，壞人把錢拿給我們，讓我們洗干凈或進(jìn)行投資，則常常會查出　　，這些錢正是我們的臥底特工付給他們購買毒品的現(xiàn)金?！　∪欢钪械氖潞苌偃绱撕唵?。我們通常必須讓壞人親口告訴我們。請　　理解，我不想在此透露出任何重大機(jī)密。過去，真正為犯罪分子洗錢的人很　　少詢問對方的錢來自何處，但是“9·11”之后，這一切都變了。恐怖分子　　和有組織的刑事犯罪分子非常相像，從事著同樣的刑事犯罪活動；他們也使　　用同樣的洗錢機(jī)構(gòu)來為自己料理現(xiàn)金。但是對洗錢經(jīng)紀(jì)人來說，恐怖分子卻　　是更為危險的客戶?！　槭裁茨?因為當(dāng)傳統(tǒng)的執(zhí)法機(jī)構(gòu)調(diào)查刑事犯罪時，調(diào)查人員是依法行　　事的。調(diào)查人員的最終目的是證明壞人有罪。執(zhí)法人員的行動受到嚴(yán)格的控　　制和監(jiān)督，到了法庭上，他們最終是要對自己所有的行為負(fù)責(zé)任的。壞人知　　道這一點，他們與他們的辯護(hù)律師，利用著這一點?！　〉?，這是恐怖分子洗錢問題浮出水面之前的情況?！　η閳髾C(jī)構(gòu)來說，他們的特工是按照另一套不同的守則行動的。他們的　　使命是保護(hù)國家利益。他們不出庭，他們對定罪不感興趣。他們只想制止恐　　怖分子。所以，當(dāng)這些特工審訊一名與刑事犯罪和恐怖組織攪在一起的洗錢　　經(jīng)紀(jì)人時，你可以肯定，這種審訊的動力與警察的審訊動力是大不相同的?！　〖偃缒銥橐粋€恐怖組織轉(zhuǎn)移金錢，并且不與情報機(jī)構(gòu)合作，你也許某天早上　　一覺醒來，便“再也醒不過來”。洗錢經(jīng)紀(jì)人知道這一點，于是，您猜怎么　　著，現(xiàn)在洗錢經(jīng)紀(jì)人詢問所有來洗錢的人，錢來自何方。

媒體關(guān)注與評論

　　“機(jī)智剛勇。他是我所認(rèn)識的最危險的人。感謝上帝，他在我們好人這　　一邊?！薄　　幽么蟀踩閳缶智熬珠L里德·莫登　　“克里斯令人信服、引人入勝的講述，會把你嚇得靈魂出竅，卻仍不忍　　釋卷?！薄　　绹？怂闺娨暸_“晚間秀”節(jié)目前主持人、暢銷書《沒人動你的　　奶酪》的作者羅斯·謝弗　　“克里斯堪稱變色龍?！薄　　獓H刑警組織前主席、加拿大皇家騎警前總監(jiān)諾曼·英克斯特

編輯推薦

　　本書圍繞毒品販子和詐騙犯的洗錢活動，生動地解釋了“洗錢”這個說法的來源，參與這種活動的人群，參與“洗錢活動”的團(tuán)體之間如何互相爭斗，現(xiàn)代社會的罪犯們又是怎樣拓展渠道，把來路不明的錢變成“光明正大”的財產(chǎn)。通過詳細(xì)介紹加拿大本土以及國際黑社會組織的運作方式，作者強調(diào)，“洗錢”造成的資金流動不僅僅讓犯罪活動和恐怖活動發(fā)生鏈接，還使犯罪活動得以延伸，甚至進(jìn)入主流的金融系統(tǒng)機(jī)構(gòu)。這些影響的作用原理、后果和嚴(yán)重性，作者同樣一一做出了理性的分析和清晰地闡述。書中，作者另外介紹了許多相關(guān)的詭計和騙局，例如很多人可能根本想不到：收停車費也是北美地區(qū)洗錢的重要渠道；通過正常渠道獲得假的身份證明有多么容易；毒品販子需要面對的困難和危險等等。還給出了對一些有趣的細(xì)節(jié)，例如：一百萬美元紙幣有多重、新紙幣和使用過的紙幣重量的區(qū)別、為什么大部分的黑社會人不喜歡隨身攜帶槍支等等，給這個嚴(yán)肅的著作增加了閱讀趣味性。

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