公司企業(yè)管理人員刑事法律風(fēng)險(xiǎn)與防范

內(nèi)容概要

本書(shū)特點(diǎn)：　　1.刑事風(fēng)險(xiǎn)解讀        本書(shū)全面闡述了公司、企業(yè)在設(shè)立、生產(chǎn)運(yùn)作、融資、財(cái)務(wù)管理、人員職務(wù)和清算破產(chǎn)六個(gè)環(huán)節(jié)可能涉及的刑事風(fēng)險(xiǎn)，主要從主體界限、行為界限和立案標(biāo)準(zhǔn)三個(gè)方面進(jìn)行了分析，即什么人，實(shí)施什么行為、以及行為應(yīng)達(dá)到什么程度，即可受到刑事制裁?！　?.防范措施提示    針對(duì)公司、企業(yè)實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)中常見(jiàn)多發(fā)的刑事案件，為公司、企業(yè)提供控制和防范刑事風(fēng)險(xiǎn)的管理措施和法律措施，進(jìn)而提供防范從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的方法和準(zhǔn)則，使公司、企業(yè)的運(yùn)行更加安全平穩(wěn)。　　3.經(jīng)典案例分析    針對(duì)實(shí)際發(fā)生的刑事案例，結(jié)合辦案經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行深入的法律分析，使讀者對(duì)刑事風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)更加直觀、具體。　　4.相關(guān)法律鏈接    針對(duì)所涉及的刑事風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，收集整理相關(guān)的法律法規(guī)，有序排列，方便讀者檢索查閱。

作者簡(jiǎn)介

婁秋琴，女，l979年9月生，江西上饒人，中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)法學(xué)學(xué)士，中國(guó)政法大學(xué)刑法學(xué)碩士?，F(xiàn)系北京市大成律師事務(wù)所律師，從業(yè)以來(lái)辦理了大量的刑事訴訟業(yè)務(wù)和公司刑事法律事務(wù)，在公司法及刑事法律方面有著豐富的操作實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)。

書(shū)籍目錄

序一序二上篇  一般領(lǐng)域的公司、企業(yè)的刑事風(fēng)險(xiǎn)與防范　公司、企業(yè)設(shè)立中的刑事風(fēng)險(xiǎn)與防范　　第一章  設(shè)立中的風(fēng)險(xiǎn)提示　　第二章  設(shè)立中的風(fēng)險(xiǎn)分析    　一、虛報(bào)注冊(cè)資本的風(fēng)險(xiǎn)　    二、虛假出資、抽逃出資的風(fēng)險(xiǎn)　　第三章  設(shè)立中風(fēng)險(xiǎn)的控制與防范　公司、企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)作中的刑事風(fēng)險(xiǎn)與防范　　第一章  產(chǎn)品質(zhì)量管理中的刑事風(fēng)險(xiǎn)與防范　　  第一節(jié) 產(chǎn)品質(zhì)量管理中的風(fēng)險(xiǎn)提示　　  第二節(jié) 產(chǎn)品質(zhì)量管理中的風(fēng)險(xiǎn)分析    　　一、生產(chǎn)、銷(xiāo)售普通偽劣商品的風(fēng)險(xiǎn)　　    二、生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣醫(yī)藥產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)　　    三、生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣、有毒、有害食品的風(fēng)險(xiǎn)　　    四、生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣工業(yè)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)　　    五、生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的風(fēng)險(xiǎn)　　    六、生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣化妝品的風(fēng)險(xiǎn)　　    七、生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣商品的風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)的競(jìng)合與界限　　  第三節(jié) 產(chǎn)品質(zhì)量管理中風(fēng)險(xiǎn)的控制與防范　　第二章  侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)的刑事風(fēng)險(xiǎn)與防范  　　第一節(jié) 侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)提示　　  第二節(jié) 侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)分析  　　  一、假冒注冊(cè)商標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)    　　二、銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)商品的風(fēng)險(xiǎn)　    　三、非法制造、銷(xiāo)售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)　　    四、假冒專利的風(fēng)險(xiǎn)　　    五、侵犯著作權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)　  　  六、銷(xiāo)售侵權(quán)復(fù)制品的風(fēng)險(xiǎn)　    　七、侵犯商業(yè)秘密的風(fēng)險(xiǎn)　　  第三節(jié)   侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的控制與防范　公司、企業(yè)融資中的刑事風(fēng)險(xiǎn)與防范　　第一章  證券融資中的刑事風(fēng)險(xiǎn)與防范　　  第一節(jié) 證券融資中的風(fēng)險(xiǎn)提示　　  第二節(jié) 證券融資中的風(fēng)險(xiǎn)分析    　　一、擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券的風(fēng)險(xiǎn)　　    二、欺詐發(fā)行股票、債券的風(fēng)險(xiǎn)　　    三、違規(guī)披露、不披露重要信息的風(fēng)險(xiǎn)　　    四、內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息的風(fēng)險(xiǎn)　　    五、編造并傳播證券交易虛假信息的風(fēng)險(xiǎn)　　    六、誘騙投資者買(mǎi)賣(mài)證券的風(fēng)險(xiǎn)    　　七、操縱證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)　　  第三節(jié) 證券融資中風(fēng)險(xiǎn)的控制與防范    　　一、擅自發(fā)行和欺詐發(fā)行證券風(fēng)險(xiǎn)的控制與防范　　    二、違規(guī)披露、不披露重要信息風(fēng)險(xiǎn)的控制與防范　　    三、內(nèi)幕交易和操縱證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的控制與防范　　    四、編造并傳播證券交易虛假信息風(fēng)險(xiǎn)的控制與防范　　    五、誘騙投資者買(mǎi)賣(mài)證券風(fēng)險(xiǎn)的控制與防范　第二章  貸款融資中的刑事風(fēng)險(xiǎn)與防范　  第一節(jié) 貸款融資中的風(fēng)險(xiǎn)提示　  第二節(jié) 貸款融資中的風(fēng)險(xiǎn)分析  　  一、貸款詐騙的風(fēng)險(xiǎn)    　二、騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證的風(fēng)險(xiǎn)　    三、高利轉(zhuǎn)貸的風(fēng)險(xiǎn)  　第三節(jié) 貸款融資中風(fēng)險(xiǎn)的控制與防范  　第三章  其他融資中的刑事風(fēng)險(xiǎn)與防范  　第一節(jié) 其他融資中的風(fēng)險(xiǎn)提示　  第二節(jié) 其他融資中的風(fēng)險(xiǎn)分析  　  一、集資詐騙的風(fēng)險(xiǎn)    　二、非法吸收公眾存款的風(fēng)險(xiǎn)　  第三節(jié) 其他融資中風(fēng)險(xiǎn)的控制與防范　公司、企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的刑事風(fēng)險(xiǎn)與防范　　第一章  稅務(wù)管理中的刑事風(fēng)險(xiǎn)與防范　　第二章  財(cái)會(huì)管理中的刑事風(fēng)險(xiǎn)與防范　　第三章    財(cái)務(wù)運(yùn)作中的刑事風(fēng)險(xiǎn)與防范　公司、企業(yè)人員職務(wù)中的刑事風(fēng)險(xiǎn)與防范　　第一章  人員職務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)提示　　第二章  人員職務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)分析　　第三章  人員職務(wù)中風(fēng)險(xiǎn)的控制與防范　公司、企業(yè)清算、破產(chǎn)中的刑事風(fēng)險(xiǎn)與防范　　第一章  清算、破產(chǎn)中的風(fēng)險(xiǎn)提示　　第二章  清算、破產(chǎn)中的風(fēng)險(xiǎn)分析　　第三章  清算、破產(chǎn)中風(fēng)險(xiǎn)的控制與防范下篇　特殊領(lǐng)域的公司、企業(yè)的刑事風(fēng)險(xiǎn)與防范　第一章  礦山企業(yè)的刑事風(fēng)險(xiǎn)與防范　第二章  國(guó)有企業(yè)的刑事風(fēng)險(xiǎn)與防范　第三章  金融機(jī)構(gòu)的刑事風(fēng)險(xiǎn)與防范后記

章節(jié)摘錄

公司、企業(yè)設(shè)立中的刑事風(fēng)險(xiǎn)與防范第一章　設(shè)立中的風(fēng)險(xiǎn)提示設(shè)立是公司、企業(yè)存續(xù)的起始階段，也是公司、企業(yè)成立的必經(jīng)階段。我國(guó)對(duì)公司、企業(yè)的設(shè)立實(shí)行登記制度，只有在取得合法登記，領(lǐng)取相關(guān)證照的前提下，公司、企業(yè)的成立才屬于合法成立。因此，在公司、企業(yè)的設(shè)立過(guò)程中，申請(qǐng)登記是一個(gè)重要環(huán)節(jié)。而在這個(gè)環(huán)節(jié)中，申報(bào)注冊(cè)資本及出資又是重中之重，也是容易引發(fā)刑事風(fēng)險(xiǎn)的地帶。所謂注冊(cè)資本，是指在公司、企業(yè)登記機(jī)關(guān)登記的發(fā)起人、全體股東或者全體合伙人認(rèn)繳或者認(rèn)購(gòu)的資本總額，它是公司、企業(yè)民事行為能力、信譽(yù)及規(guī)模、實(shí)力的核心標(biāo)志。公司，作為一種具有獨(dú)立財(cái)產(chǎn)的法人企業(yè)，是現(xiàn)代企業(yè)制度中最主要的表現(xiàn)形式，如果其注冊(cè)資本不實(shí)或者發(fā)起人、股東的出資不到位，就會(huì)造成市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體的“先天發(fā)育不良”：從微觀上看，因其不具有相應(yīng)的民事行為能力，從而構(gòu)成了對(duì)相對(duì)人的利益的侵害，難以保護(hù)被侵權(quán)人的合法利益；從宏觀上看，會(huì)擾亂和破壞經(jīng)濟(jì)的正常秩序，其存續(xù)的時(shí)間越長(zhǎng)，對(duì)經(jīng)濟(jì)秩序的干擾和破壞就越大?？偟膩?lái)說(shuō)，不論是設(shè)立公司還是企業(yè)，都應(yīng)當(dāng)在具備法定條件的基礎(chǔ)上，按照法定程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記，如果違反這些法定的條件或者程序，相關(guān)人員就可能會(huì)受到相應(yīng)的行政處罰。例如，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合伙企業(yè)登記管理辦法》第37條的規(guī)定：“提交虛假文件或者采取其他欺騙手段，取得企業(yè)登記的，由企業(yè)登記機(jī)關(guān)責(zé)令改正，處5000元以上5萬(wàn)元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，撤銷(xiāo)企業(yè)登記，并處5萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下的罰款?！备鶕?jù)法律的規(guī)定，設(shè)立合伙企業(yè)或其他企業(yè)一般不會(huì)引發(fā)涉及注冊(cè)資本方面的刑事風(fēng)險(xiǎn)，只有設(shè)立公司才能引發(fā)。

編輯推薦

《公司企業(yè)管理人員刑事法律風(fēng)險(xiǎn)與防范》無(wú)論是對(duì)公司、企業(yè)管理人員進(jìn)行刑事風(fēng)險(xiǎn)防范，還是對(duì)于法律學(xué)業(yè)習(xí)者研習(xí)公司、企業(yè)犯罪以及公眾了解法律知識(shí)都具有一定的積極作用。

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