經(jīng)刑法-8

內(nèi)容概要

他山之石，可以攻玉。專題特別挑選出兩篇有關(guān)國(guó)外金融犯罪的論文。《日本非法集資犯罪的現(xiàn)狀與對(duì)策》詳盡介紹了日本非法集資犯罪的現(xiàn)狀、法律規(guī)制、司法對(duì)策以及對(duì)我國(guó)的啟示。《金融危機(jī)背景下美國(guó)金融犯罪的新形勢(shì)及其應(yīng)對(duì)》則選取了正處于金融危機(jī)之中的美國(guó)作為研究標(biāo)本，選例典型，代表性強(qiáng)，介紹了金融危機(jī)背景下美國(guó)金融犯罪所出現(xiàn)的新情況及其應(yīng)對(duì)措施，從中可以看到對(duì)我國(guó)的可鑒之處。    在對(duì)金融犯罪研究進(jìn)行宏觀分析與探討的同時(shí)，“金融犯罪法律適用問(wèn)題”專題則是從微觀角度，研究具體的金融犯罪個(gè)罪。本專欄組織了22篇論文，著重分析了破壞金融管理秩序犯罪和金融詐騙罪的法律適用問(wèn)題?！督鹑谖C(jī)背景下貨幣犯罪的懲治與防范》基于金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)，我國(guó)貨幣犯罪案件數(shù)量逐步上升、犯罪活動(dòng)更加專業(yè)化、手段翻新的現(xiàn)狀，分析其成因，同時(shí)提出了數(shù)項(xiàng)可行的防范舉措。《加強(qiáng)打擊我國(guó)洗錢犯罪的思考——從FATF評(píng)估報(bào)告角度分析》，針對(duì)FATF提出的有關(guān)我國(guó)反洗錢工作的意見，提出我國(guó)加強(qiáng)打擊洗錢犯罪的建議，以及完善我國(guó)洗錢犯罪刑事立法的建議和途徑?！都Y行為的刑事管制》論述了當(dāng)前集資行為的刑事管制路徑、所面臨的困境以及集資行為非刑事管制的方案等?！懂?dāng)前信用卡詐騙犯罪的情況分析及防范對(duì)策》和《惡意透支的新情況及應(yīng)對(duì)措施》則從不同角度對(duì)信用卡詐騙犯罪出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題進(jìn)行探究并提出了應(yīng)對(duì)措施。《保險(xiǎn)詐騙罪若干疑難問(wèn)題研究》從司法實(shí)踐的角度提出了處理有關(guān)保險(xiǎn)詐騙案件中出現(xiàn)的疑難問(wèn)題，如共犯的范圍及定性、犯罪形態(tài)等，從學(xué)理上予以了充分論述。本專題所選論文不僅視角獨(dú)特、選題新穎，而且牢牢把握時(shí)代脈搏，契合全球金融危機(jī)背景下司法實(shí)踐的需要，因此具有一定的理論與實(shí)踐參考價(jià)值。

書籍目錄

卷首語(yǔ)[懲治防范金融犯罪的實(shí)踐]　金融刑法制度能力建設(shè)的五個(gè)注意點(diǎn)　金融監(jiān)管的刑事法律介入和檢察機(jī)關(guān)的實(shí)證路徑　上海檢察機(jī)關(guān)辦理金融犯罪案件情況分析及懲治與防范對(duì)策　上海公安經(jīng)偵部門打擊防范金融犯罪的實(shí)踐探索　充分發(fā)揮金融檢察在浦東建設(shè)金融核心功能區(qū)中的服務(wù)和保障作用　營(yíng)造良好金融法治環(huán)境服務(wù)保障國(guó)際靜安建設(shè)　上海市金融犯罪基本情況及防治對(duì)策　上海市金融詐騙犯罪態(tài)勢(shì)與對(duì)策研究——以上海市第一中級(jí)人民法院近五年金融詐騙案件為對(duì)象的分析　當(dāng)前金融犯罪趨勢(shì)與預(yù)防的思考　日本非法集資犯罪的現(xiàn)狀與對(duì)策　金融危機(jī)背景下美國(guó)金融犯罪的新形勢(shì)及其應(yīng)對(duì)　論經(jīng)濟(jì)、金融類刑民交叉案件處理機(jī)制——以金融危機(jī)為研究背景　金融危機(jī)背景下信用卡違法犯罪的新動(dòng)向及治理對(duì)策　金融危機(jī)背景下的資金掮客犯罪分析　試析以境外駐國(guó)內(nèi)辦事處或成立投資管理公司名義進(jìn)行的金融犯罪[金融犯罪法律適用問(wèn)題]　妨害信用卡管理犯罪的司法認(rèn)定　論貨幣犯罪中的“偽造”、“明知”及“持有”　非法經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)案件刑事審查的實(shí)踐路徑探析——以違反市場(chǎng)準(zhǔn)入和金融欺詐為中心　論非法吸收公眾存款的綜合治理～一以國(guó)際金融危機(jī)為背景　金融危機(jī)背景下貨幣犯罪的懲治與防范　內(nèi)幕交易罪、泄露內(nèi)幕信息罪認(rèn)定中的若干問(wèn)題——以《刑法修正案（七）》為視角　內(nèi)幕交易罪刑法適用疑難問(wèn)題　內(nèi)幕交易罪的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析：行權(quán)模型架構(gòu)下的金融犯罪控制路徑　非法代理客戶買賣股票行為涉罪問(wèn)題分析——以非法經(jīng)營(yíng)罪的認(rèn)定為視角　淺析背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)罪　論洗錢罪的立法完善——以增設(shè)獲取、持有、使用犯罪所得、犯罪所得收益罪為視角　加強(qiáng)打擊我國(guó)洗錢犯罪的思考——從腳評(píng)估報(bào)告角度分析　我國(guó)洗錢罪的主體不應(yīng)包括上游犯罪的主體——以期待可能性理論為視角　地下錢莊洗錢行為的罪數(shù)形態(tài)問(wèn)題思考　設(shè)立“非法侵入他人股票賬戶交易罪”之立法建議——從幾例非法侵入他人股票交易賬戶買賣股票案談起　集資行為的刑事管制——金融危機(jī)背景下的考察　淺論貸款詐騙罪的數(shù)額認(rèn)定　當(dāng)前信用證詐騙罪新問(wèn)題及對(duì)策……

章節(jié)摘錄

　　據(jù)官方統(tǒng)計(jì)，自2008年初到2008年11月，中國(guó)證監(jiān)會(huì)系統(tǒng)處理涉及非法證券活動(dòng)的來(lái)信來(lái)訪一共是931件，比2007年同期下降了30％。而且，投訴反映的活動(dòng)也多半發(fā)生在2007年或者更早以前，當(dāng)年發(fā)生的只占總投訴量的3％左右。像金園汽車集資詐騙案、華財(cái)信達(dá)非法經(jīng)營(yíng)案、美國(guó)第一聯(lián)邦北京代表處非法經(jīng)營(yíng)案等重大金融案件都是在行政執(zhí)法和司法機(jī)關(guān)共同努力下查處的?！　「饕氖?，在專項(xiàng)整治活動(dòng)期間，證監(jiān)會(huì)相關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)公安部門和司法機(jī)關(guān)的要求，對(duì)非法證券活動(dòng)做出性質(zhì)認(rèn)定的將近120件。整治非法證券活動(dòng)的協(xié)作機(jī)制和長(zhǎng)效機(jī)制也在這期間建立起來(lái)了，證券臨管系統(tǒng)、各有關(guān)部門和地方政府的職責(zé)也漸漸明確了?！　∷裕痛驌舴欠ㄗC券專項(xiàng)整治活動(dòng)實(shí)施三年的情況看，不但“有始有終”，而且“治標(biāo)又注重治本”。這是符合中國(guó)國(guó)情的一種制度創(chuàng)新，也符合金融犯罪類型更新快的特點(diǎn)。由于金融犯罪領(lǐng)域涉案人員的高智商和犯罪形式隱性化，現(xiàn)有的法律、法規(guī)、政策等都相對(duì)滯后，光有法律是不夠的，法律不會(huì)自動(dòng)去找金融犯罪分子懲處，我們要有“犯罪變我變”的意識(shí)?！　?.寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策　　這也是傳統(tǒng)和當(dāng)前的結(jié)合。從嚴(yán)的方面來(lái)講，要從重從快到位。例如，對(duì)懲治商業(yè)賄賂，竊取商業(yè)機(jī)密，危害國(guó)家金融安全、社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序、公眾利益等方面的犯罪就應(yīng)從嚴(yán)，不能久拖不決。寬的方面更要擴(kuò)大范圍，也就是要擴(kuò)大“刑事和解”和寬嚴(yán)相濟(jì)中寬的范圍。例如，對(duì)被害人進(jìn)行有效賠償后，被害人不要求追究刑事責(zé)任的被告人，盡可能從輕減輕判處，甚至免于刑事追究都可以。擴(kuò)大寬的范圍，還有一個(gè)理由：我國(guó)刑法中某些條文有數(shù)額規(guī)定。十多年過(guò)去了，我國(guó)經(jīng)濟(jì)有了飛速發(fā)展，但這些數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)都沒(méi)有變，如果都嚴(yán)格執(zhí)行，效果不一定好。因此，通過(guò)“寬嚴(yán)相濟(jì)”的刑事政策和“刑事和解”，可以消化一部分不合理之處。這樣做既能解決問(wèn)題，又不違法，可以一舉兩得?！　?.工作機(jī)制和體制的創(chuàng)新　　例如，在法院設(shè)立金融審判庭，將刑事、民事、行政、執(zhí)行等功能集中在一個(gè)庭；在檢察院設(shè)立專門機(jī)構(gòu)對(duì)金融犯罪案件進(jìn)行公訴等?！　【C上，近20年來(lái)，我國(guó)金融刑法制度能力的建設(shè)，通過(guò)積極參與國(guó)際化進(jìn)程和堅(jiān)持并改善我國(guó)的傳統(tǒng)體制及做法相結(jié)合的途徑，取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。但無(wú)論在正式的制度安排，還是非正式的制度安排方面，還有很大差距，仍有很長(zhǎng)的路要走。金融刑法的制度能力建設(shè)要充分尊重金融市場(chǎng)自然演進(jìn)的秩序，要協(xié)調(diào)好短期的技術(shù)性措施與長(zhǎng)期的基礎(chǔ)性安排這兩方面的因素，注意防止因任何一方面超前或滯后帶來(lái)的負(fù)面影響。

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