反腐敗.反洗錢與金融情報(bào)機(jī)構(gòu)建設(shè)

內(nèi)容概要

輯錄在本書中的絕大部分文章已公開(kāi)發(fā)表，這些文章貫穿一些基本觀點(diǎn)，即：要從全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的高度，從提高黨的執(zhí)政能力、鞏固黨的執(zhí)政地位的高度，盡快確立國(guó)家反洗錢戰(zhàn)略；以全球化的視角來(lái)把握國(guó)際反洗錢的基本格局與趨勢(shì)；通過(guò)法制途徑來(lái)保障反洗錢的機(jī)制安排、機(jī)構(gòu)設(shè)置和要素配置，尤其要保證金融情報(bào)機(jī)構(gòu)發(fā)揮其在反洗錢工作機(jī)制中的核心和樞紐作用；以金融交易數(shù)據(jù)和金融情報(bào)的深化利用為突破口，增強(qiáng)打擊洗錢和其他嚴(yán)重犯罪的有效性；以創(chuàng)新的思維探索反洗錢監(jiān)測(cè)的方法、拓展監(jiān)測(cè)領(lǐng)域。這些觀點(diǎn)是作者兩年來(lái)學(xué)習(xí)與研究、實(shí)踐與思考的結(jié)果，相信這些觀點(diǎn)有利于問(wèn)題的解決，有利于全面推進(jìn)中國(guó)反洗錢事業(yè)。

作者簡(jiǎn)介

歐陽(yáng)衛(wèi)民，1963年生，湖南人。1983年畢業(yè)于湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院統(tǒng)計(jì)系，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。1986年畢業(yè)于中南財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)研究所，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。1988年任大學(xué)講師。1991年畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。隨后在中國(guó)人民銀行工作至今。先后擔(dān)任中國(guó)人民銀行證券管理處、金融市場(chǎng)管理處、秘書三處處長(zhǎng)。1994年任中國(guó)人民銀行高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究員。是中國(guó)《證券投資基金管理暫行辦法》、《公司債券管理?xiàng)l例》等法規(guī)的主要起草人，2003年10月至今任中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心主任。主要著作有：《中國(guó)金融市場(chǎng)導(dǎo)論》、《債券、基金和貨幣市場(chǎng)》、《當(dāng)前中國(guó)金融若干問(wèn)題》、《投資基金指南》、《中國(guó)基金上市與交易》、《產(chǎn)業(yè)投資基金》、《中外基金市場(chǎng)與管理法規(guī)》、《海外基金法規(guī)》、《中國(guó)消費(fèi)思想史》、《儒家文化與中國(guó)經(jīng)濟(jì)》、《彩票理論與實(shí)踐》等十余部。

書籍目錄

序一、概論　我國(guó)反洗錢若干重大問(wèn)題　國(guó)際反洗錢現(xiàn)狀和趨勢(shì)　國(guó)際反洗錢立法的基本原則和精神二、反腐敗與反洗錢　聯(lián)合國(guó)《反腐敗公約》對(duì)反洗錢工作的重要意義　做好金融情報(bào)工作為建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系貢獻(xiàn)力量　做好資金監(jiān)測(cè)分析工作為打擊洗錢犯罪提供可靠情報(bào)三、論金融情報(bào)機(jī)構(gòu)　定位　定性　權(quán)力　義務(wù)——關(guān)于金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的國(guó)際法律規(guī)范初探　FIU：運(yùn)作機(jī)制和配套制度——關(guān)于金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的國(guó)際法律規(guī)范再探　論金融情報(bào)機(jī)構(gòu)　建立強(qiáng)大的反洗錢資金監(jiān)測(cè)系統(tǒng)四、金融情報(bào)隊(duì)伍建設(shè)　依法履行報(bào)告義務(wù)共同打擊洗錢犯罪　專員制度是FIu組織建設(shè)的保障——德國(guó)、瑞士反洗錢立法考察有感　自覺(jué)遵守存款實(shí)名制也是一種責(zé)任　建設(shè)政治合格、業(yè)務(wù)精良、紀(jì)律嚴(yán)明的金融情報(bào)隊(duì)伍五、借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)　澳大利亞交易報(bào)告和分析中心（AUSTRAC）考察報(bào)告　加拿大反洗錢考察報(bào)告　韓國(guó)金融情報(bào)分析院（KOFIU）考察報(bào)告　印尼、馬來(lái)西亞反洗錢考察報(bào)告六、努力建設(shè)國(guó)際一流的金融情報(bào)機(jī)構(gòu)　努力建設(shè)國(guó)際一流的金融情報(bào)機(jī)構(gòu)——中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心創(chuàng)建回顧與展望

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