國際反洗錢行動(dòng)與中國外匯領(lǐng)域反洗錢實(shí)踐

內(nèi)容概要

本書第一部分主要介紹國際反洗錢的現(xiàn)有法律標(biāo)準(zhǔn)體系和組織框架體系。第二部分主要介紹我國外匯領(lǐng)域反洗錢法規(guī)和反洗錢實(shí)踐活動(dòng)，并提出外匯領(lǐng)域反洗錢工作未來的發(fā)展方向。相信此書的出版發(fā)行能對推動(dòng)和促進(jìn)我國金融外匯領(lǐng)域反洗錢工作發(fā)揮重要作用。

書籍目錄

序言 前言 第一部分 國際反洗錢行動(dòng)：法律標(biāo)準(zhǔn)體系、機(jī)構(gòu)、可疑報(bào)告制度與合作  一、國際反洗錢行動(dòng)概述   （一）洗錢的概念和階段過程  （二）洗錢活動(dòng)和洗錢犯罪  （三）國際洗錢的規(guī)模、新特點(diǎn)和危害  （四）國際反洗錢行動(dòng)概述 二、國際反洗錢的法律標(biāo)準(zhǔn)體系   （一）國際反洗錢公約  （二）國際金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定  （三）反洗錢國際標(biāo)準(zhǔn)體系：FATF40條建議 三、各國反洗錢法律法規(guī)和監(jiān)管體系   （一）美國的反洗錢法律體系  （二）英國反洗錢立法和監(jiān)管概況  （三）澳大利亞立法和監(jiān)管概況 四、國際反洗錢的核心機(jī)構(gòu)   （一）金融行動(dòng)特別工作組  （二）類似于金融行動(dòng)特別工作組的反洗錢區(qū)域組織  （三）金融情報(bào)中心  （四）艾格蒙特集團(tuán) 五、各國反洗錢可疑交易報(bào)告制度的比較   （一）報(bào)告主體和報(bào)告種類  （二）報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)和報(bào)告介質(zhì)  （三）報(bào)告的數(shù)據(jù)特征  （四）報(bào)告的使用對象 六、國際反洗錢合作   （一）各國政府間的使用  （二）與國際金融機(jī)構(gòu)的合作  （三）對在反洗錢方面非合作國家和地區(qū)的反措施第二部分 我國外匯領(lǐng)域反洗錢實(shí)踐  一、我國的洗錢活動(dòng)特征和反洗錢工作的深入開展  二、外匯領(lǐng)域反洗錢專門法規(guī)  三、《管理辦法》平穩(wěn)有效實(shí)施  四、頒布實(shí)施《管理辦法》的重大意義  五、外匯領(lǐng)域反洗錢工作的發(fā)展方向  附件1：金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定　中國人民銀行2003年第1號令發(fā)布  附件2：人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法　中國人民銀行2003年第2號令發(fā)布  附件3：金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法　中國人民銀行2003年第3號令發(fā)布  附件4：金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易60項(xiàng)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)和識別標(biāo)準(zhǔn)釋義  附件5：金融機(jī)構(gòu)大額和可量化可疑外匯資金交易數(shù)據(jù)采集接口規(guī)范  附件6：金融機(jī)構(gòu)大額和可量化可疑外匯資金交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)和識別標(biāo)準(zhǔn)量化指標(biāo)  后記

圖書封面

圖書標(biāo)簽Tags

無

評論、評分、閱讀與下載

---

    國際反洗錢行動(dòng)與中國外匯領(lǐng)域反洗錢實(shí)踐 PDF格式下載

---