腐敗資產(chǎn)跨境追回問題研究

內(nèi)容概要

　　《腐敗資產(chǎn)跨境追回問題研究》從選題、收集資料、提綱組織、開始寫作、多次修改到最終成稿，歷時(shí)六年半之久，其間，腐敗官員外逃及資產(chǎn)跨境轉(zhuǎn)移現(xiàn)象屢有發(fā)生，但國(guó)際社會(huì)對(duì)這個(gè)問題的認(rèn)識(shí)與看法漸趨一致，反腐敗國(guó)際合作的氛圍也趨于良好，一批潛逃境外多年的腐敗官員或涉及腐敗犯罪的其他人員也陸續(xù)被引渡或遣返回國(guó)，因此，筆者既深感研究腐敗犯罪資產(chǎn)跨境追回這個(gè)主題的重要性、緊迫性，也對(duì)通過研究這個(gè)主題在實(shí)踐中推動(dòng)腐敗資產(chǎn)跨境追回的進(jìn)一步開展持有積極、樂觀的態(tài)度，而正是這種態(tài)度，伴之以一種沉重的歷史責(zé)任與擔(dān)當(dāng)，引導(dǎo)并且促使筆者在寫作過程始終保持旺盛的精力、超強(qiáng)的自信以及高昂的斗志。

作者簡(jiǎn)介

　　林雪標(biāo)，1977年生，福建平潭人。1999年畢業(yè)于中國(guó)政法大學(xué)，獲法學(xué)學(xué)士學(xué)位，2003年畢業(yè)于北京大學(xué)，獲經(jīng)濟(jì)法碩士學(xué)位，2011年畢業(yè)于吉林大學(xué)，獲刑法學(xué)博士學(xué)位。具有全國(guó)律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、法律職業(yè)、證券期貨從業(yè)資格等。2003年至今先后任職于福建省人民檢察院反貪局、政策研究室，現(xiàn)為福建省人民檢察院政策研究室副主任；廈門大學(xué)法學(xué)院兼職副教授。曾出版專著《受賄罪理論探究》、《腐敗資產(chǎn)追回機(jī)制研究》。在《國(guó)家檢察官學(xué)院學(xué)報(bào)》、《巾國(guó)檢察官》等期刊雜志上發(fā)表理論文章十余篇。

書籍目錄

內(nèi)容摘要引言第一章 腐敗資產(chǎn)跨境轉(zhuǎn)移及資產(chǎn)追回狀況第一節(jié) 腐敗資產(chǎn)跨境轉(zhuǎn)移一、腐敗資產(chǎn)跨境轉(zhuǎn)移現(xiàn)象二、腐敗資產(chǎn)跨境轉(zhuǎn)移的危害第二節(jié) 腐敗資產(chǎn)跨境追回狀況一、國(guó)外腐敗資產(chǎn)跨境追回二、我國(guó)腐敗資產(chǎn)跨境追回第二章 腐敗資產(chǎn)跨境追回機(jī)制的運(yùn)行及效果第一節(jié) 腐敗資產(chǎn)直接追回機(jī)制的運(yùn)行一、直接追回機(jī)制的運(yùn)行特點(diǎn)二、直接追回機(jī)制的運(yùn)行方式第二節(jié) 腐敗資產(chǎn)間接追回機(jī)制的運(yùn)行一、沒收腐敗資產(chǎn)的地點(diǎn)選擇二、刑事沒收在腐敗資產(chǎn)跨境追回中的運(yùn)用三、民事沒收在腐敗資產(chǎn)跨境追回中的運(yùn)用第三節(jié) 腐敗資產(chǎn)追回機(jī)制運(yùn)行的效果一、民事訴訟追回腐敗資產(chǎn)的運(yùn)行成效二、刑事沒收追回腐敗資產(chǎn)的運(yùn)行成效三、民事沒收追回腐敗資產(chǎn)的運(yùn)行成效第三章 我國(guó)腐敗資產(chǎn)跨境追回面臨的障礙第一節(jié) 腐敗資產(chǎn)跨境追回的一般性障礙一、利益的對(duì)立性二、高級(jí)官員的司法豁免權(quán)三、時(shí)間和金錢的大量耗費(fèi)四、資產(chǎn)追回經(jīng)驗(yàn)的缺乏五、腐敗資產(chǎn)洗錢技術(shù)的復(fù)雜性第二節(jié) 腐敗資產(chǎn)跨境追回機(jī)制運(yùn)行的具體性障礙一、腐敗資產(chǎn)直接追回機(jī)制運(yùn)行的障礙二、腐敗資產(chǎn)間接追回機(jī)制運(yùn)行的障礙三、腐敗資產(chǎn)返還與處分的障礙第三節(jié) 我國(guó)腐敗資產(chǎn)跨境追回配套立法的不完善一、主權(quán)豁免原則例外制度的缺乏二、刑事沒收立法的不完善三、民事沒收立法的缺位四、沒收國(guó)際司法合作的立法缺陷第四章 我國(guó)腐敗資產(chǎn)跨境追回的立法對(duì)策第一節(jié) 腐敗資產(chǎn)直接追回的立法對(duì)策一、建立運(yùn)用民事訴訟追回腐敗資產(chǎn)的制度二、建立簡(jiǎn)易返還制度第二節(jié) 腐敗資產(chǎn)間接追回的立法對(duì)策一、完善刑事沒收制度二、建立民事沒收制度三、完善沒收國(guó)際合作的相關(guān)立法第三節(jié) 腐敗資產(chǎn)返還與處分的立法對(duì)策一、腐敗資產(chǎn)分享的法律依據(jù)二、腐敗資產(chǎn)分享制度的構(gòu)建方式三、腐敗資產(chǎn)分享制度的具體內(nèi)容第五章 腐敗資產(chǎn)跨境追回中多種措施配合的價(jià)值結(jié)論參考文獻(xiàn)附錄后記

章節(jié)摘錄

　?。ㄒ唬┐箨懙貐^(qū)腐敗資產(chǎn)追回　　2005年1月16日，中共中央印發(fā)的《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實(shí)施綱要》明確指出，要“建立執(zhí)法合作、司法協(xié)助、人員遣返和涉案資金返還等方面的反腐國(guó)際合作機(jī)制”。針對(duì)腐敗資產(chǎn)跨境轉(zhuǎn)移現(xiàn)象，黨和政府高度重視，積極構(gòu)建腐敗資產(chǎn)跨境追回的國(guó)際合作機(jī)制，并加大刑事司法合作的力度。實(shí)踐中，我國(guó)大陸地區(qū)有關(guān)司法機(jī)關(guān)主要通過直接請(qǐng)求境外警方協(xié)助等傳統(tǒng)性途徑開展腐敗資產(chǎn)追回工作，同時(shí)，還結(jié)合個(gè)案特點(diǎn)，在我國(guó)制定與參與的國(guó)際雙邊或多邊公約及相關(guān)國(guó)內(nèi)立法的框架下，采取策略性追贓等創(chuàng)新性途徑，在腐敗資產(chǎn)跨境追回方面取得了一些突破。　　1.借助傳統(tǒng)性資產(chǎn)追回途徑　?。?）直接請(qǐng)求境外警方協(xié)助　　直接請(qǐng)求境外警方協(xié)助，是指向境外警方明確指出犯罪嫌疑人所涉及的罪名及涉及的犯罪資產(chǎn)，指出資產(chǎn)合法所有權(quán)屬于被害人，并提供相應(yīng)的證據(jù)材料，在此基礎(chǔ)上直接向境外警方提出追回腐敗犯罪所涉資產(chǎn)的請(qǐng)求。警方間取得直接聯(lián)系并相互提供協(xié)助的途徑較為便捷。截至2007年，我國(guó)公安部分別與50個(gè)國(guó)家政府部門或者內(nèi)政警察部門簽訂了108份關(guān)于打擊犯罪的雙邊警務(wù)合作協(xié)議或者諒解備忘錄。①這些協(xié)議和諒解備忘錄規(guī)定了合作打擊各種犯罪、交流犯罪情報(bào)、案件協(xié)查、人員培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)交流、會(huì)晤等方面的合作事項(xiàng)。如《中越關(guān)于打擊犯罪和維護(hù)社會(huì)治安的合作協(xié)定》（2001年）明確提出在“移交贓物、證據(jù)”方面開展合作與協(xié)助，另外，我國(guó)還與意大利、烏克蘭、白俄羅斯、老撾等國(guó)家簽訂了類似的合作協(xié)議，以服務(wù)于腐敗資產(chǎn)跨境追回?！　V東省佛山市南海區(qū)置業(yè)公司原總經(jīng)理李繼祥挪用公款案中，我國(guó)司法機(jī)關(guān)直接請(qǐng)求境外警方協(xié)助，成功追回腐敗資產(chǎn)。2003年9月30日，李繼祥外逃至澳大利亞，2004年2月，南海區(qū)檢察院初步查明，李繼祥身為國(guó)有企業(yè)工作人員，伙同他人挪用公款，并將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至澳大利亞、香港等國(guó)家和地區(qū)，數(shù)額特別巨大，涉嫌挪用公款罪，隨后，南海區(qū)通過佛山市檢察院向廣東省檢察院提出協(xié)助追贓追逃的請(qǐng)求，廣東省檢察院在向有關(guān)部門申請(qǐng)對(duì)李繼祥發(fā)出“紅色通緝令”的同時(shí)，積極尋找更為直接、更為有效的追贓、追逃渠道。同年，廣東省檢察院向最高人民檢察院請(qǐng)求，與澳大利亞聯(lián)邦警察駐華警務(wù)聯(lián)絡(luò)官取得聯(lián)系。2005年10月，廣東省檢察院正式向澳大利亞聯(lián)邦警察提出個(gè)案協(xié)查請(qǐng)求，調(diào)查李繼祥及其家屬在澳大利亞移民及資產(chǎn)情況，對(duì)此協(xié)查請(qǐng)求，澳大利亞警方給予積極回應(yīng)。2006年3月，廣東省檢察院代表團(tuán)訪問澳大利亞聯(lián)邦警察，商量追訴李繼祥事宜，雙方達(dá)成共識(shí)，即根據(jù)廣東省檢察機(jī)關(guān)提供的材料，澳大利亞聯(lián)邦警察對(duì)李繼祥以洗錢罪立案并展開調(diào)查，如李繼祥行為觸犯澳大利亞法律，則由澳大利亞司法部門對(duì)其繩之以法，對(duì)其非法所得，也將依據(jù)澳大利亞《犯罪收益法》進(jìn)行追繳，追繳的財(cái)產(chǎn)在澳大利亞有關(guān)部門批準(zhǔn)后將返還中國(guó)政府。2007年6月，在查明李繼祥財(cái)產(chǎn)情況后，澳大利亞聯(lián)邦警察對(duì)李繼祥及其家屬、李運(yùn)南家屬在澳大利亞的住所進(jìn)行了搜查，并查封、扣押和凍結(jié)了有關(guān)財(cái)產(chǎn)、書證、物證及銀行存款，被查封和凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)約630萬(wàn)澳元。同時(shí)，澳大利亞聯(lián)邦警察向李繼祥發(fā)出拘傳令，要求其于同年8月10日出席法庭聆訊，李繼祥及其家屬等人的護(hù)照被扣押?！　　?/pre>








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