洗錢犯罪與對(duì)策

內(nèi)容概要

我國(guó)是1988年《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》的簽約國(guó)，承擔(dān)了在國(guó)內(nèi)實(shí)體法中規(guī)定洗錢為犯罪并予以處罰的義務(wù)。1997提3月14日，八屆全國(guó)人大五次會(huì)議修訂通過(guò)的《中華人民共和國(guó)刑法》設(shè)立了洗錢罪，為我們履行國(guó)際義務(wù)，打擊洗錢犯罪提供了法律武器。但從目前情況看，相關(guān)配套法規(guī)尚不健全，需要根據(jù)我國(guó)實(shí)際，借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家防范與打擊洗錢犯罪的法律體系，加大防范、打擊洗錢犯罪、發(fā)現(xiàn)與控制其他經(jīng)濟(jì)犯罪工作力度。    我國(guó)公安部領(lǐng)導(dǎo)歷來(lái)十分重視防范與打擊洗錢犯罪工作，多次指示、批示有關(guān)部門認(rèn)真研究對(duì)策措施。部領(lǐng)導(dǎo)的指示、批示是我們從事反洗錢工作的巨大動(dòng)力。

書(shū)籍目錄

前言第一章 洗錢  第一節(jié) 洗錢的內(nèi)涵與原因    一、國(guó)外對(duì)洗錢內(nèi)涵的表述    二、我國(guó)對(duì)洗錢內(nèi)涵的表述    三、洗錢的原因  第二節(jié) 洗錢手法    一、傳統(tǒng)的洗錢手法    二、新的洗錢手法  第三節(jié) 洗錢的現(xiàn)狀、特點(diǎn)與負(fù)面影響    一、洗錢的現(xiàn)狀      二、法錢的特點(diǎn)    三、洗錢的負(fù)面影響  第四節(jié) 全球的洗錢趨勢(shì)    一、洗錢正由發(fā)達(dá)國(guó)家向發(fā)展中國(guó)家和欠發(fā)達(dá)國(guó)家蔓延    二、洗錢由金融機(jī)構(gòu)向非金融機(jī)構(gòu)滲透    三、洗錢者將利用高新技術(shù)洗錢    四、洗錢將更進(jìn)一步與國(guó)際有組織犯罪結(jié)合    五、有些人將專門從事洗錢活動(dòng)第二章 有關(guān)國(guó)家對(duì)洗錢罪的規(guī)定與反洗錢執(zhí)法機(jī)關(guān)  第一節(jié) 美國(guó)的規(guī)定與反洗錢執(zhí)法機(jī)關(guān)    一、美國(guó)的規(guī)定    二、美國(guó)反洗錢執(zhí)法機(jī)關(guān)  第二節(jié) 澳大利亞的規(guī)定與反洗錢執(zhí)法機(jī)關(guān)    一、澳大利亞的規(guī)定    二、澳大利亞反洗錢的執(zhí)法機(jī)關(guān)  第三節(jié) 荷蘭的規(guī)定與反洗錢執(zhí)法機(jī)關(guān)    一、荷蘭的規(guī)定    二、荷蘭反洗錢執(zhí)法機(jī)關(guān)  第四節(jié) 德國(guó)的規(guī)定與反洗錢執(zhí)法機(jī)關(guān)    一、德國(guó)的規(guī)定     二、德國(guó)反洗錢執(zhí)法機(jī)關(guān)  第五節(jié) 新加坡的規(guī)定與反洗錢執(zhí)法機(jī)關(guān)    一、新加坡的規(guī)定    二、新加坡反洗錢執(zhí)法機(jī)關(guān)  第六節(jié) 法國(guó)的規(guī)定與反洗錢執(zhí)法機(jī)關(guān)    一、法國(guó)的規(guī)定    二、法國(guó)反洗錢執(zhí)法機(jī)關(guān)  第七節(jié) 盧森保的規(guī)定與反洗錢執(zhí)法機(jī)關(guān)    一、盧森堡的規(guī)定    二、盧森堡反洗錢執(zhí)法機(jī)關(guān)  第八節(jié) 西班牙的規(guī)定與反洗錢執(zhí)法機(jī)關(guān)……第三章 國(guó)際反洗錢行動(dòng)第四章 反洗錢的國(guó)際合作第五章 洗錢犯罪的偵查第六章 洗錢的防范與立法附錄一 中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》附錄二 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)《防五犯罪分子利用銀行系統(tǒng)從事洗錢活動(dòng)》和《原則聲明》附錄三 《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》附錄四 金融行動(dòng)特別工作組關(guān)于洗錢問(wèn)題的四十條建議主要參考書(shū)目

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