經(jīng)濟(jì)犯罪案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)與定罪量刑適用法律圖解

內(nèi)容概要

　　2001年4月18日最高人民檢察院和公安部聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》（以下簡稱《追訴標(biāo)準(zhǔn)》），對公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門管轄的77種犯罪案件的追訴標(biāo)準(zhǔn)作出了具體規(guī)定。2008年3月5日最高人民檢察院和公安部又聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充規(guī)定》（以下簡稱《補(bǔ)充規(guī)定》），在《追訴標(biāo)準(zhǔn)》的基礎(chǔ)上，對5類證券、期貨犯罪案件的追訴標(biāo)準(zhǔn)作出了規(guī)定?！蹲吩V標(biāo)準(zhǔn)》和《補(bǔ)充規(guī)定》出臺以來，對依法懲治經(jīng)濟(jì)犯罪，保障國家經(jīng)濟(jì)安全，促進(jìn)社會主義市場經(jīng)濟(jì)健康有序發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。隨著經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)犯罪呈現(xiàn)出許多新特點(diǎn)和新變化，有關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪的刑法規(guī)定也在不斷補(bǔ)充完善。為此，在總結(jié)近年來偵辦經(jīng)濟(jì)犯罪案件實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，最高人民檢察院和公安部于2010年5月18日印發(fā)了《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》（以下簡稱《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》），對公安機(jī)關(guān)管轄的86種經(jīng)濟(jì)犯罪案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)從數(shù)額、數(shù)量、情節(jié)等方面作出了規(guī)定，為此類案件立案偵查、審查批捕、審查起訴提供了具體明確的依據(jù)。

書籍目錄

一、危害公共安全案_1.資助恐怖活動(dòng)案（刑法第一百二十條之一）二、破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序案（一）走私案2.走私假幣案（刑法第一百五十一條第一款）（二）妨害對公司、企業(yè)的管理秩序案3.虛報(bào)注冊資本案（刑法第一百五十八條）4.虛假出資、抽逃出資案（刑法第一百五十九條）5.欺詐發(fā)行股票、債券案（刑法第一百六十條）6.違規(guī)披露、不披露重要信息案（刑法第一百六十一條）7.妨害清算案（刑法第一百六十二條）8.隱匿、故意銷毀會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告案（刑法第一百六十二條之一）9.虛假破產(chǎn)案（刑法第一百六十二條之二）10.非國家工作人員受賄案（刑法第一百六十三條）11.對非國家工作人員行賄案（刑法第一百六十四條）12.非法經(jīng)營同類營業(yè)案（刑法第一百六十五條）13.為親友非法牟利案（刑法第一百六十六條）14.簽訂、履行合同失職被騙案（刑法第一百六十七條）15.國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職案（刑法第一百六十八條）16.國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)案（刑法第一百六十八條）17.徇私舞弊低價(jià)折股、出售國有資產(chǎn)案（刑法第一百六十九條）18.背信損害上市公司利益案（刑法第一百六十九條之一）（三）破壞金融管理秩序案19.偽造貨幣案（刑法第一百七十條）20.出售、購買、運(yùn)輸假幣案（刑法第一百七十一條第一款）21.金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣案（刑法第一百七十一條第二款）22.持有、使用假幣案（刑法第一百七十二條）23.變造貨幣案（刑法第一百七十三條）24.擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)案（刑法第一百七十四條第一款）25.偽造、變造、轉(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證、批準(zhǔn)文件案（刑法第一百七十四條第二款）26.高利轉(zhuǎn)貸案（刑法第一百七十五條）27.騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證案（刑法第一百七十五條之一）28.非法吸收公眾存款案（刑法第一百七十六條）29.偽造、變造金融票證案（刑法第一百七十七條）30.妨害信用卡管理案（刑法第一百七十七條之一第一款）31.竊取、收買、非法提供信用卡信息案（刑法第一百七十七條之一第二款）32.偽造、變造國家有價(jià)證券案（刑法第一百七十八條第一款）33.偽造、變造股票、公司、企業(yè)債券案（刑法第一百七十八條第二款）34.擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券案（刑法第一百七十九條）35.內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息案（刑法第一百八十條第一款）36.利用未公開信息交易案（刑法第一百八十條第四款）37.編造并傳播證券、期貨交易虛假信息案（刑法第一百八十一條第一款）38.誘騙投資者買賣證券、期貨合約案（刑法第一百八十一條第二款）39.操縱證券、期貨市場案（刑法第一百八十二條）40.背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)案（刑法第一百八十五條之一第一款）41.違法運(yùn)用資金案（刑法第一百八十五條之一第二款）、42.違法發(fā)放貸款案（刑法第一百八十六條）43.吸收客戶資金不入賬案（刑法第一百八十七條）44.違規(guī)出具金融票證案（刑法第一百八十八條）45.對違法票據(jù)承兌、付款、保證案（刑法第一百八十九條）46.逃匯案（刑法第一百九十條）47.騙購?fù)鈪R案（全國人民代表大會常務(wù)委員會《關(guān)于懲治騙購?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》第一條）48.洗錢案（刑法第一百九十一條）（四）金融詐騙案49.集資詐騙案（刑法第一百九十二條）50.貸款詐騙案（刑法第一百九十三條）51.票據(jù)詐騙案（刑法第一百九十四條第一款）52.金融憑證詐騙案（刑法第一百九十四條第二款）53.信用證詐騙案（刑法第一百九十五條）54.信用卡詐騙案（刑法第一百九十六條）55.有價(jià)證券詐騙案（刑法第一百九十七條）56.保險(xiǎn)詐騙案（刑法第一百九十八條）（五）危害稅收征管案57.逃稅案（刑法第二百零一條）58.抗稅案（刑法第二百零二條）59.逃避追繳欠稅案（刑法第二百零三條）60.騙取出口退稅案（刑法第二百零四條第一款）61.虛開增值稅專用發(fā)票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案（刑法第二百零五條）62.偽造、出售偽造的增值稅專用發(fā)票案（刑法第二百零六條）63.非法出售增值稅專用發(fā)票案（刑法第二百零七條）64.非法購買增值稅專用發(fā)票、購買偽造的增值稅專用發(fā)票案（刑法第二百零八條第一款）65.非法制造、出售非法制造的用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案（刑法第二百零九條第一款）66.非法制造、出售非法制造的發(fā)票案（刑法第二百零九條第二款）67.非法出售用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案（刑法第二百零九條第三款）68.非法出售發(fā)票案（刑法第二百零九條第四款）（六）侵犯知識產(chǎn)權(quán)案69.假冒注冊商標(biāo)案（刑法第二百一十三條）70.銷售假冒注冊商標(biāo)的商品案（刑法第二百一十四條）71.非法制造、銷售非法制造的注冊商標(biāo)標(biāo)識案（刑法第二百一十五條）72.假冒專利案（刑法第二百一十六條）73.侵犯商業(yè)秘密案（刑法第二百一十九條）（七）擾亂市場秩序案74.損害商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)案（刑法第二百二十一條）75.虛假廣告案（刑法第二百二十二條）76.串通投標(biāo)案（刑法第二百二十三條）77.合同詐騙案（刑法第二百二十四條）：78.組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案（刑法第二百二十四條之一）79.非法經(jīng)營案（刑法第二百二十五條）80.非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)案（刑法第二百二十八條）81.提供虛假證明文件案（刑法第二百二十九條第一款、第二款）82.出具證明文件重大失實(shí)案（刑法第二百二十九條第三款）83.逃避商檢案（刑法第二百三十條）三、侵犯財(cái)產(chǎn)案84.職務(wù)侵占案（刑法第二百七十一條第一款）85.挪用資金案（刑法第二百七十二條第一款）86.挪用特定款物案（刑法第二百七十三條）

章節(jié)摘錄

　　債權(quán)人申報(bào)債權(quán)，應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，并提供證明材料。清算組應(yīng)當(dāng)對債權(quán)進(jìn)行登記?！　≡谏陥?bào)債權(quán)期間，清算組不得對債權(quán)人進(jìn)行清償?！　〉谝话侔耸邨l清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東會、股東大會或者人民法院確認(rèn)?！　」矩?cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工的工資、社會保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)，有限責(zé)任公司按照股東的出資比例分配，股份有限公司按照股東持有的股份比例分配。　　清算期間，公司存續(xù)，但不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未依照前款規(guī)定清償前，不得分配給股東?！　〉谝话侔耸藯l清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依法向人民法院申請宣告破產(chǎn)。　　公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院?！　〉谝话侔耸艞l公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會、股東大會或者人民法院確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止?！　〉谝话倬攀畻l清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)?！　∏逅憬M成員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)?！　∏逅憬M成員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任?！　〉谝话倬攀粭l公司被依法宣告破產(chǎn)的，依照有關(guān)企業(yè)破產(chǎn)的法律實(shí)施破產(chǎn)清算?！　〉诙倭阄鍡l公司在合并、分立、減少注冊資本或者進(jìn)行清算時(shí)，不依照本法規(guī)定通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人的，由公司登記機(jī)關(guān)責(zé)令改正，對公司處以一萬元以上十萬元以下的罰款?！　」驹谶M(jìn)行清算時(shí)，隱匿財(cái)產(chǎn)，對資產(chǎn)負(fù)債表或者財(cái)產(chǎn)清單作虛假記載或者在未清償債務(wù)前分配公司財(cái)產(chǎn)的，由公司登記機(jī)關(guān)責(zé)令改正，對公司處以隱匿財(cái)產(chǎn)或者未清償債務(wù)前分配公司財(cái)產(chǎn)金額百分之五以上百分之十以下的罰款；對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處以一萬元以上十萬元以下的罰款?！　〉诙倭闫邨l清算組不依照本法規(guī)定向公司登記機(jī)關(guān)報(bào)送清算報(bào)告，或者報(bào)送清算報(bào)告隱瞞重要事實(shí)或者有重大遺漏的，由公司登記機(jī)關(guān)責(zé)令改正?！　∏逅憬M成員利用職權(quán)徇私舞弊、謀取非法收入或者侵占公司財(cái)產(chǎn)的，由公司登記機(jī)關(guān)責(zé)令退還公司財(cái)產(chǎn)，沒收違法所得，并可以處以違法所得一倍以上五倍以下的罰款?！〉诙僖皇鶙l違反本法規(guī)定，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

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